每周股票复盘：安阳钢铁（600569）拟取消监事会并修订公司章程

截至2025年6月6日收盘，安阳钢铁报收于1.93元，较上周的1.9元上涨1.58%。本周，安阳钢铁6月6日盘中最高价报1.94元。6月3日盘中最低价报1.86元。安阳钢铁当前最新总市值55.44亿元，在普钢板块市值排名20/23，在两市A股市值排名2684/5148。

安阳钢铁股份有限公司2025年第五次临时董事会会议审议通过了两个议案：一是公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案，周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，计划融资金额不超过人民币8,300万元，融资期限为4年；二是公司关于拟转让参股公司股权的议案，公司拟转让持有的龙都公司34%股权，交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股权。

安阳钢铁股份有限公司2025年第五次临时监事会会议审议并通过两个议案：一是公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票；二是公司关于拟转让参股公司股权的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。监事会认为，周口公司与江西金融租赁有限公司开展融资租赁业务有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。拟转让参股公司股权是根据公司战略发展和实际经营情况对公司业务结构进一步优化和合理调整，不会影响公司生产经营正常运行，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第六次会议审议并通过多项议案，包括2025年度续聘会计师事务所及酬金预案；提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜；取消监事会并修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多份规则和细则；2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告；控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易；控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易。其中，第1、2、3、4、5、10项议案尚需提交公司股东大会审议批准。关联董事程官江、罗大春、付培众在审议关联交易议案时回避表决。

安阳钢铁股份有限公司第十届监事会第六次会议审议并通过以下议案：1、2025年度续聘会计师事务所及酬金预案；2、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜；3、取消监事会并修订《公司章程》；4、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告；5、控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易；6、控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易。上述1、2、3项议案尚需提交公司股东大会审议批准。监事会认为聘请会计师事务所及其酬金符合国家规定，授权董事会办理发行股票事宜为满足公司经营发展需要，取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等规定，“提质增效重回报”行动方案保障投资者权益，控股子公司开展融资租赁业务和借款符合经营发展需要。

安阳钢铁股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等多项议案。

安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

主要内容包括筑牢主业根基，提升经营质效；大股东增持股份；强化创新引领；强化投资者沟通；规范运作，强化“关键少数”责任。

安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告

公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司拟向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司申请不超过1亿元借款，借款期限不超过1年，用于满足永通公司经营发展需要，补充流动资金。

安阳钢铁控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司拟以一期高炉热风炉及轧钢加热炉的脱硫设备和煤气发电脱硫设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过2400万元人民币，融资期限为3年。

拟聘任的会计师事务所名称为众华会计师事务所（特殊普通合伙），2025年度审计服务报酬总额和构成与2024年度保持不变。公司第十届董事会第六次会议审议通过续聘众华会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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